Estafadores han tenido cientos de victimas aplicando trampas camufladas de inversiones

Una red global de estafadores ha robado más de mil millones de dólares a inversionistas ordinarios. BBC Eye ha identificado una misteriosa red de empresarios que parecen estar detrás de la red. Primero escuchará una llamada telefónica. Respondió un anciano. La persona que llamó se identificó como «William Grant» de Solo Capitals Trading Company. Dijo que tenía un «gran aumento» para ofrecer. El anciano suena vulnerable y confundido. «No me importa, no me importa», dijo. Pero William Grant fue persistente. «Solo tengo una pregunta», le dijo al anciano. «¿Estás interesado en ganar dinero?»

Jan Eriks, un jubilado sueco de 75 años, está a punto de volver a caer en la estafa. La llamada provino de las oficinas con sede en Georgia de Solo Capitals, una empresa de comercio de criptomonedas. La grabación fue fea ya que el anciano Jan Eric no solo sonaba confundido, sino que también le dijo a la persona que llamó que había perdido un millón de coronas suecas (alrededor de $ 96,000) en la estafa.
Pero la persona que llama ya lo sabe. Él sabe que esto hace que los jubilados sean buenos objetivos para la «recuperación de estafas».
Le dijo a Jan Eric que si entregaba los datos de su tarjeta bancaria y hacía un depósito de 250 €, Solo Capitals usaría un software especial para rastrear sus inversiones perdidas y recuperar su dinero. «Podremos recuperar el monto total», dijo William Grant.
Le tomó un tiempo hablar con Yan Eric por agotamiento. Pero unos 30 minutos después de la llamada, el jubilado comenzó a leer los datos de su tarjeta de crédito.
La empresa guardó el registro con el nombre de archivo «William Sweden Swindled». La BBC obtuvo el documento de un exempleado, pero la empresa no ha tratado de encubrirlo. De hecho, ya lo ofrece a las nuevas contrataciones como parte del paquete de formación de la empresa. Esta es una lección de cómo mentir.
Durante más de un año, BBC Eye ha estado investigando una red global fraudulenta de transacciones que involucra a cientos de firmas de inversión diferentes que defraudaron a clientes como Jan Eric en más de mil millones de libras esterlinas. Por primera vez, nuestra investigación ha revelado el alcance del fraude y la identidad de la red de personas que parecen estar detrás de él.
La policía ha denominado a la red Milton Group, un nombre utilizado originalmente por los propios estafadores pero que se eliminó en 2020. Identificamos 152 empresas, incluidas Solo Capitals, que parecen ser parte de esta red. Operan contactando a los inversores y estafándolos con miles o, en algunos casos, cientos de miles de dólares. Una empresa de inversión propiedad de Milton incluso patrocinó al club de fútbol más importante de España y colocó anuncios en los principales periódicos, ganándose la confianza de posibles inversores.
En noviembre, BBC Eye acompañó a la policía alemana y georgiana en una redada en un centro de llamadas en la capital georgiana, Tbilisi. En la pantalla de la computadora vemos línea tras línea de números de teléfono del Reino Unido.
Llamamos a algunos de ellos y hablamos con ciudadanos británicos que nos dijeron que acababan de invertir su dinero.

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